【承辦律師】趙鈺律師

【關(guān)鍵詞】 非法吸收公眾存款罪、逾千萬、緩刑

【案件經(jīng)過】

經(jīng)審理查明，天津XX公司系XX集團下設(shè)門店，于2014年在本市注冊成立，公司自成立以來，在未經(jīng)有關(guān)部門批準的情況下，以在公眾場所散發(fā)傳單材料的方式進行公開宣傳，以高息為誘，承諾在一定期限內(nèi)保本付息，在收取集資參與人集資款后，與集資參與人簽訂《居家服務(wù)合同》，向社會不特定人群非法吸收公眾存款

被告人劉某自入職任業(yè)務(wù)員，后任銷售主管。經(jīng)審計，其實際吸攬資金金額929萬元，實際損失金額798萬元。

【主要辯護意見】

1.找出相關(guān)的重復(fù)投資、掛單、返客戶提成情況等情況整理提交相關(guān)證據(jù)，提出對涉案金額的異議，將劉某的非法所得壓到最低，從而影響后續(xù)的退賠及罰金；

2.從劉某不是犯意提起者、實際參與程度淺、行為危害程度低、貢獻程度低、非法所得獲利較小五個部分辯護，認為劉某系從犯；

3.自首、初犯、偶犯、主觀惡性較小、家庭情況從而爭取緩刑

【裁判結(jié)果】

本案非法吸收存款罪涉案金額如此巨大，在律師介入前當事人已經(jīng)被逮捕，案件至今有如此結(jié)果確實不易。很多律師在非吸案件中，往往忽視對重復(fù)投資、掛單、返客戶提成等情況的辯護及證據(jù)梳理，但這個案件中本律師做了大量的工作，包括組織相關(guān)證據(jù)、調(diào)取銀行流水，證人證言、調(diào)查走訪等，成功壓低了劉某的非法所得數(shù)額，減少了其后續(xù)退賠及罰金的量刑。關(guān)于經(jīng)濟罪名的刑事案件，刑期不是唯一目的，為當事人達到雙贏才是律師的價值所在。

被告人劉某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年緩刑五年，并處罰金人民幣五萬元。

值得一提的是，在案6名被告人，劉某在起訴書中原本系第一被告人，涉案金額及造成損失金額最多，職位最高。但經(jīng)過律師的努力，被告人劉某在其他被告人被判處實刑的前提下，刑拘一年多最終重獲自由，同時劉某在法院審理階段退賠的金額同其他同案犯相比大幅度下降，退賠金額總數(shù)僅排在第三位。